/ 前言 /
案例是律师智慧的结晶，一个好案例就是一张律师、律所的“名片”，展现着律师和律所的核心竞争力。近30年来，海华永泰在诸多领域不断突破，承办的不少案例在专业创新方面颇具特色，有的甚至具有行业标杆价值。 “海华永泰2023年度优秀案例评选”活动自启动以来，吸引了众多律师团队的积极参与。经过激烈的角逐，第一阶段的评选已圆满落幕。 本次评选活动亮点频现，竞争异常激烈，充分展现了海华永泰律师的专业素养和卓越实力。在众多优秀案例中，各地海华永泰律师团队凭借扎实的法律功底、精湛的辩护技巧和卓越的案例分析能力脱颖而出。我们可以看到海华永泰的律师们以匠心守初心、用热忱铸坚定，凭借着精益求精、不断创新的专业服务态度，不断追求卓越、自我革新，探索更多的可能性。 经评委会公平公正的打分评选，“海华永泰2023年度优秀案例评选入围奖”已汇聚产生，这些案例不仅代表了律师们的智慧结晶，更是海华永泰核心竞争力的有力体现。以案促学，以案释法，让我们一览本次荣获“入围奖”的优秀案例，通过这些丰硕法律实践和办案成果的展现，共同营造一场律所专业建设的“奥斯卡”盛会。
刑事入围案例
（排名不分先后） 01 吴某某受贿案 请上下滑动阅览 案例简介： 本案系十八大以来，某省首例厅级以上干部将数额特别巨大的犯罪所得向境外转移的职务犯罪案件，受到某省省委、纪委监委等的高度重视，辩护难度较大。涉案嫌疑人吴某某系某省某厅局级干部，涉嫌受贿金额5700余万元。本案辩护工作主要紧扣以下办案难点展开： 难点一：子女被限制出境，受教育权被剥夺。本案监察委将“受调查对象”扩张解释至嫌疑人家属，致其在国外求学的子女无法入学。辩护人结合监察法相关规定与承办机关积极沟通，后为其子女成功解除限制出境措施。 难点二：受贿、索贿的出资方式认定难。以出资获取投资回报方式的受贿行为，是司法实务难点问题。辩护人对本案受贿金额发表了针对性的辩护意见，并对“及时上交不认定为索贿”进行解释，成功打掉“索贿”一节事实。 难点三：退赃难。司法解释规定，积极退赃系从轻情节。辩护人按委托人指示，积极寻找证据，将本案中家庭合法财产与犯罪所得进行隔离，积极协助法庭及委托人，将所持有的合法股份进行变现，为当事人争取退赃的从轻情节创造空间。 难点四：一般从轻情节认定难。司法解释规定，对于司法机关仅掌握少部分受贿事实，但嫌疑人主动交待大部分受贿事实的，一般应当从轻。本案中司法机关仅掌握500万元受贿事实，被告人到案后主动交代大部分犯罪事实，但一审以未全额退赃为由不予从轻，给案件辩护增加了较大难度。
/ 代理团队介绍 /
李开胜 海华永泰高级合伙人（有限权益） 李开胜律师，现为海华永泰律师事务所高级合伙人（有限权益），专业刑辩律师。李开胜律师团队秉持“专业、自由、价值”的执业理念，以专业能力为执业基础，以实现客户人身自由、人格尊严及财产价值需求为执业目标。李律师团队擅长经济、金融犯罪辩护，贪污贿赂犯罪辩护，参与办理数起疑难复杂、具有一定社会影响力的刑事案件。李律师具有丰富的刑事辩护经验，善于运用“由宏观到微观”的辩护策略，从而为当事人选择最有效的辩护方案。
02 王某职务侵占案、挪用资金案
请上下滑动阅览 案例简介： 律师团队在不同阶段分别根据公安机关所出示的起诉意见书和检察院所出示的起诉书中不同指控内容展开辩护。在审查起诉阶段，根据公安机关的起诉意见书，被告人王某共存在涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪的五项犯罪事实。律师团队通过对每项犯罪事实的逐一分析和辩护，与检察院最终出具的起诉书对比，成功辩护其中两项犯罪事实，减少职务侵占犯罪金额总计1000余万元。在一审阶段，律师团队在继续对剩下犯罪事实进行辩护的基础上，着重强调对被告人从犯地位的确认，并尽可能为被告人争取减少量刑。最终成功确认被告人的从犯地位，在大幅度减轻量刑的前提下，成功为被告人争取到缓刑情形。
/ 代理律师介绍 /
程军 海华永泰刑事业务委员会副主任 中共党员，前高级检察官，曾获上海市优秀侦查员称号，现任海华永泰刑事委员会副主任、中证资本市场法律服务中心公益调解员、杨浦区政法委执法司法监督员、新沪商防腐正本联盟副秘书长，持有中级经济师、证券从业资格。程军律师从事法律工作 20 余年，有 16 年市、区两级司法机关工作经验。转行律师后，擅长办理刑事辩护与刑事代理、反舞弊调查与刑事控告、企业刑事风险防控及刑事合规、刑事危机应对、法律培训等，律师团队负责的海华永泰“企业合规与反舞弊项目”获得国际知名法律杂志《商法》（China Business Law）卓越律所大奖 2022“反贿赂及反腐败”领域奖项。
03 某境外公司被合同诈骗案
请上下滑动阅览 案例简介： 2020年10月至2021年3月，A公司实控人甲（犯罪嫌疑人）与某境外B公司实控人乙（被害人）合作医用丁腈手套生意，总共签订了三份合同，数量分别为1亿只、2800万只、6.24亿只。由于没有真正的稳定货源，直至2021年2月份，甲也没有履行完第一份合同的供货义务。3月之后，甲便不再向乙供货。 2021年6月，乙前来我所咨询民事团队律师，希望通过民事起诉的方式挽回财产损失。咨询过程中，我所民事团队律师认为存在刑事犯罪的可能，遂由我团队接手处理该案件。 我团队认为本案争议焦点在于行为人“非法占有目的”的证明，并在没有司法解释及裁判要旨所列举的法定推定因素的情况下，通过观察本案关键事实发生的时间节点及前后顺序，结合商业规律分析行为人的行为轨迹，发现疑点，初步推断出行为人“非法占有目的”的存在，将举证责任转移给辩方，并帮助乙成功立案。 / 代理团队介绍 / 张弢 海华永泰北京办公室主任 张弢律师，现任北京市律师协会刑事辩护委员会委员、海华永泰刑事业务委员会主任，拥有二十多年的执业经验，共承办各类案件500余起，特别在刑事辩护领域，专长于办理高端、疑难案件。多年的从业经历造就了张弢律师“专、精、准”的办案风格，在从事刑事辩护时练就了对于趋势预判、疑难分析解决的大局思维，并将商业规律与严谨的逻辑思维、风险意识相结合，形成独特的目的—手段分析方式，为许多大型企业的战略发展、方向决策提供了建设性的意见，给企业节省了极大的试错成本，并帮助企业高效地解决了棘手问题，获得了当事人的极大信任与尊重。
任姿姿 海华永泰北京办公室律师
任姿姿律师，自执业以来专注于刑事辩护与代理、民商事争议解决，办理了多起在地方具有影响力的诉讼案件。任姿姿律师在解决问题时，善于运用全局思维，注重规律与逻辑分析，准确预判案件走向。针对不同案件，立足于当事人的真实需求，给予个性化、全方位的法律建议。致力于运用严密的逻辑思维、精深的专业知识、严谨的执业态度，为每一位当事人提供最优质的法律服务。
04 某医疗机构涉嫌虚假广告、诈骗罪
请上下滑动阅览 案例简介： 检察机关指控SS医疗投资有限公司承包了某医院的精神科后，为骗取诊疗费，专门制作了宣传网页，谎称首次应用“脑神经多维平衡”技术、“N+1脑神经因子再生体系疗法”攻克精神病治愈难题，虚构了诊疗医生为“中国心理卫生协会委员”等身份和荣誉，并将虚假宣传网页置顶搜索引擎前位，安排业务员冒充医护人员诱导患者到某医院精神科就诊。经统计，SS医疗共骗取91万元诊疗费。检察机关以涉嫌诈骗罪、虚假广告罪对SS医疗法定代表人S某等多名工作人员提起公诉，并作出10年至12年的量刑建议。经黄丹娜律师团队的成功辩护，最终检察机关撤回诈骗罪起诉，多名被告人被不起诉处理，法人代表S某仅被认定犯虚假广告罪而判处有期徒刑两年。
/ 代理团队介绍 /
黄丹娜 海华永泰深圳办公室主任 黄丹娜律师现任海华永泰刑事业务委员会副主任、深圳大学法律硕士校外导师。团队专注于职务犯罪、金融犯罪类案件辩护，以及刑事代理和企业合规业务，对刑民交叉、经济犯罪、职务犯罪等领域有深入研究和丰富的实务经验，业务团队成功入选深圳市企业合规第三方监控人及深圳数据交易所首批数据交易合规评估法律服务机构库成员。
05 谷某交通肇事
请上下滑动阅览 案例简介： 谷某某交通肇事案是一起事发十个月后被害人死亡引发的刑事案件。被告人谷某某驾驶重型半挂货车与刘某某醉酒驾驶两轮电动车在快车道剐蹭致刘某某受伤。10个多月后被害人死亡，谷某某被追究刑事责任。律师通过阅卷发现被害人死亡原因缺乏唯一性证据，责任认定依据证据不足，决定做无罪辩护，并通过巧妙的庭审发问实现证伪，公诉机关撤回起诉。该案对于被害人非案发当时或近期死亡的交通肇事案件、伤害类案件等，如何认定被告人的行为性质和责任，指控犯罪的证明标准和搜集证据程序的合法性、客观真实性、关联性如何保证，辩护律师如何选择方案和技巧，维护当事人的合法权益和司法公正，被告人投案自首的案件，能否做无罪辩护、如何做无罪辩护，提供了有益的借鉴。
/ 代理团队介绍 /
刘泽华 海华永泰郑州办公室律师 刘泽华，高级律师，刑事专业律师、知名医事法学律师，现为上海市海华永泰(郑州) 律师事务所专职律师、刑事业务事部主任、互联网犯罪与刑事风险控制研究中心主任、中国卫生法学会会员、中国法学会宪法学研究会会员、河南省第八届律师协会律所建设指导委员会委员、河南省法学会律师学研究会常务理事等。刘泽华律师办理业务具有强烈责任感、敬业精神和精益求精的“工匠精神”，所承办部分案件曾经被评为““河南省十佳法律援助精品案件”、“河南省法律援助优秀案件”。 陈鉴 海华永泰郑州办公室律师 陈鉴律师系中国政法大学诉讼法学硕士，具有二十年民事审判经验和海外工程承包工作经历;曾任某中院民二庭副庭长、法官学院副院长，xx科技股份有限公司董事会秘书，中原xx控股集团监事会主席，两所高校兼职法学教授，某省法官进修学院特聘授课教师。以律所工程总承包研究中心为专业支持，在施工企业合规与风险防控，合同起草及审查，工程招投标，分包管理，劳动关系及安全事故处理，签证结算与索赔，工程价款质量争议解决，工程司法鉴定，再审及检察监督，海外工程风险防控及争议解决，工程领域犯罪预防及刑事辩护等方面，均有出色业绩，为客户提供了全方位、多层次、高质量、专业化的法律服务。
06 涉恶案件的刑事辩护
请上下滑动阅览 案例简介： 本案被告人涉嫌强迫交易、敲诈勒索、非法吸收公众存款、容留卖淫四项罪名，其中公诉机关质控的强迫交易事实共122起，敲诈勒索事实3起，辩护人经仔细审阅在案证据，针对公诉机关指控的罪名以及犯罪事实最终形成144页近8万字的辩护意见；涉及强迫交易犯罪，案涉公司的大量发票证据等有利于被告人的材料，辩护人在庭前会议中与公诉机关交换，形成良好的沟通。本案经三次开庭审理，公诉人充分听取辩护人的辩护意见，针对辩护人提出122起强迫交易犯罪金额计算方式存在问题，按照辩护人的观点重新组织鉴定机构进行鉴定，最终认定73起，敲诈勒索罪不成立。
07 宋某徇私枉法案
请上下滑动阅览 案例简介： 本案系由马某等人涉黑涉恶案件所牵扯引发，马某故意伤害案系安某黑社会性质犯罪集团主要犯罪事实之一，在已经由哈尔滨市人民检察院审查起诉的情况下，本案宋某涉嫌徇私枉法罪的认定存在众多不确定因素。辩护人在宋某被审查起诉阶段接受委托，依据在案证据，从事实以及法律适用层面进行分析，并与承办案件的检察官积极沟通，多次提交法律意见书，检察官充分采纳辩护人的观点，以事实为依据，以法律为准绳，最终作出不起诉决定。本案体现辩护人在审查起诉阶段与检察院之间的良好互动，共同维护了当事人的合法权益，使当事人获得公正的处理结果。
以上二起案例
/ 代理团队介绍 /
鞠宏毅 海华永泰哈尔滨办公室高级合伙人 鞠宏毅律师团队是哈尔滨办公室的高级合伙人团队之一，团队由10名律师组成，专职律师5人，兼职律师5人。团队每年承办刑事辩护案件数十件，并为二十余家企业、行政机关等提供法律顾问服务。鞠宏毅律师现任哈尔滨市香坊区人民代表大会代表、哈尔滨律师协会副会长、黑龙江省律师协会理事、维护律师执业权利委员会主任、刑事业务委员会副主任等职务。团队在工作中团结一心、砥砺前行，彰显团队力量。
08 李某贩卖毒品罪
请上下滑动阅览 案例简介： 2015年10月至2016年12月，被告人李某某分别与张某某、谢某1、谢某2合伙贩卖海洛因，并分别从程某某、胡某2处购买海洛因。公诉机关以被告人李某某犯贩卖毒品罪起诉至某中级人民法院。某中级人民法院作出一审判决，判决被告人李某某死刑立即执行；某高院维持一审判决。死刑复核阶段，最高院将该案发回重审。辩护律师接受委托后，在本案一审、二审阶段，认真查阅本案卷宗并积极作出辩护。死刑复核阶段，辩护律师积极向最高院提交辩护意见，使最高院认定该案部分事实不清，证据不足，将该案发回重审。最后，在本案重审一审阶段，辩护律师继续就证据问题向某中级人民法院提出辩护意见。2023年1月29日，某中级人民法院作出重审一审判决，判决被告人李某某死刑缓期二年执行。
/ 代理团队介绍 /
郑海华 海华永泰温州办公室副主任 郑海华，中共党员，中国政法大学学士。2016年前曾在体制内任职，2016年后开始从事律师工作，现任上海海华永泰（温州）律师事务所副主任，同时担任温州市律协合规专业委员会副主任、刑事专业委员会委员、温州市律协女律师工作委员会委员、温州市儿童防性侵教育“一校一讲师”培训讲师、鹿城区人民检察院“益心为公”志愿者等社会职务，在法律实务领域深耕多年，在刑事领域有丰富的理论知识和实践经验，曾获“温州市优秀专业委员会委员（刑事）”。
